Власники відомої мережі ресторанів виводили гроші до РФ

Перш ніж прочитати матеріал, розгляньте можливість підтримати нас. «Хмарочос» пише про розвиток міст 9 років та 300 днів. За цей час ми опублікували 23649 новин та статей. Весь контент – в безкоштовному доступі. На нас не впливає жоден олігарх чи великий бізнес, ми працюємо для наших читачів й читачок. Ваш внесок дозволить продовжити працювати нашій редакції. Долучіться до спільноти з сотень осіб, які вже підтримують «Хмарочос».
Підтримати | Хто ми такі?

Читайте нас в Telegram, Twitter, Instagram, Viber та Google Новинах

У Києві власників відомої мережі ресторанів підозрюють у легалізації та виведенні коштів до Росії. За даними джерела УП, мова йде про Tarantino family (входять зокрема ресторани Муракамі, Руккола, Компот, Варенична, Папа Джон тощо).

За даними місцевої прокуратури, громадяни України – власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території РФ. Вони перейменували московську частину бізнесу та передали її в управління компанії, яка підконтрольна російському ресторатору. За даними джерела УП – Максим Горецький.

Також учасники схеми займалися легалізацією грошей, отриманих в Україні незаконним шляхом. У подальшому вони виводили їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели обшук в головному офісі групи компаній у Києві. Вони вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад півтора мільйона гривень, документацію.