Суд заарештував облігації ТРЦ Lavina Mall на мільярд гривень. Власника підозрюють у відмиванні грошей

Компанію підозрюють у фальсифікації фінансової звітності та відмиванні грошей, а власника називають громадянином РФ.

Дата публікації: 8.7.2022 Розділ: Новини Автор: Крутько Дар'я

Перш ніж прочитати матеріал, розгляньте можливість підтримати нас. «Хмарочос» пише про розвиток міст 10 років та 120 днів. За цей час ми опублікували 24975 новин та статей. Весь контент – в безкоштовному доступі. На нас не впливає жоден олігарх чи великий бізнес, ми працюємо для наших читачів й читачок. Ваш внесок дозволить продовжити працювати нашій редакції. Долучіться до спільноти з сотень осіб, які вже підтримують «Хмарочос».
Підтримати | Хто ми такі?

Читайте нас в Telegram, Twitter, Instagram, Viber та Google Новинах

Голосіївський районний суд Києва заарештував облігації ТОВ «ТРЦ Лавина», власника столичного торговельно-розважального центру Lavina Mall, на суму 961,7 млн гривень. Про це йдеться в ухвалі суду від 11 травня.

10 травня ТРЦ Lavina Mall відновив роботу після майже тримісячної паузи. Наступного дня, 11 травня, суд заарештував випущенні у 2018–2019 роках облігації ТРЦ на майже 962 млн гривень. Причина — підозра у фальсифікації фінансової звітності та відмиванні грошей.

У рішенні суду йдеться, що низка компаній вступили в змову зі співробітниками Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, та організували схему використання цінних паперів для фальсифікації запасу платоспроможності страховиків. Так фінустанови формували фіктивні доходи та виводили кошти у неконтрольований державою обіг.

З 2018 року організована схема здійснювалася з метою збільшення витрат і скорочення податкового навантаження. При цьому за останні три роки встановлено зниження основних фінпоказників діяльності «ТРЦ Лавина», а також отримання збитків у 2020 році. Причина, на думку правоохоронців, полягає у неринкових ставках дохідності.

Ці облігації купувалися та продавалися фінансовими компаніями та фізособами на позабіржовому фондовому ринку з великими знижками чи націнками. Ціни на них коливалися від 0,01% до 1500% від номіналу. Тобто облігацію за 1000 гривень, наприклад, можна було купити за десять гривень та продати за 1,5 млн гривень, заробивши величезний прибуток, пише «Ліга».

Правоохоронці наголошують, що 100% власником «ТРЦ Лавина» є кіпрська компанія «Іксорія Бізнес Лімітед», чиїм бенефіціаром є громадянин РФ. За даними публічних реєстрів, власник — Вагіф Алієв через кіпрську компанію. ТРЦ Lavina Mall входить до групи компаній Mandarin Plaza. У відкритих джерелах Алієв згадується як український бізнесмен туркменського походження. Водночас у публічних реєстрах (Опендатабот та YouControl) його позначено як громадянина РФ.