Підприємець відмив мільярди гривень через 10 аптечних мереж
183 аптеки купували фіктивні інструкції з відлякування щурів.
Зроби добру справу і отримуй винагороди!
Нам як ніколи потрібна ваша підтримка. «Хмарочос» пише про розвиток міст 11 років та 192 днів. За цей час ми опублікували 28060 новин та статей. Ми потребуємо вашої допомоги, щоб продовжувати якісно працювати далі. Приєднуйтесь до Читацького товариства «Хмарочоса» та отримуйте приємні бонуси від редакції: квитки на культурні заходи в Києві, фірмовий мерч та актуальні книжки, можливість пропонувати редакції теми та багато іншого.
Стати членом Товариства | Хто ми такі?
Від 2022 року організатору схеми відмивання грошей вдалося вивести в тінь два мільярди гривень через 10 аптечних мереж, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
Справу розслідувала Київська прокуратура спільно з податковою, але у схему було залучено 183 аптеки по всій Україні.
Підприємець створив іноземне представництво, яке мало патенти на відлякування щурів за допомогою ультразвуку.
Задіяні аптеки робили вигляд, що платять за користування інструкціями з дезінфекції приміщень, які генпрокурор називає «фіктивними».
Перерахування роялті за використання технології дозволяло штучно занижувати податок на прибуток — адже чим більші витрати, тим меншим є прибуток і, відповідно, податок на нього.
Організатор укладав ліцензійні договори та підписував акти наданих послуг, знаючи, що жодних послуг не існує.
Підозру у службовому підробленні отримали директор і бухгалтер фірми. Організатору повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Зараз його розшукують, щоб взяти під варту.
Найпопулярніше за тиждень
Коментарі:
*Ці коментарі модеруються відповідно до наших правил ком’юніті